天创时尚股份有限公司独立董事

(相关资料图)

 关于第四届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见

  根据《上海证券交易所股票上市规则》和《天创时尚股份有限公司章程》等

有关规定，作为天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们

就公司第四届董事会第十二次会议的相关事项，发表事前认可意见如下：

  一、关于向参股公司提供的借款展期暨关联交易的事前认可意见：

  公司董事会在审议相关事项之前，根据有关规定履行了将相关事项提交给我

们进行事前审核的程序。

  经审核，我们认为公司拟向参股公司 United Nude International Limited

及其全资子公司广州优人鞋业贸易有限公司提供借款展期的事项构成关联交易。

本次关联交易的目的是公司为进一步支持 UN BVI 公司战略发展，且借款已逾期，

此次借款展期事项为公司多次沟通协商后的方案，符合公司及全体股东的整体利

益。该关联交易不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响，公司对关联方

不存在依赖，该关联交易不会对公司独立性产生影响。

  因此，我们同意将该议案提交公司第四届董事会第十二次会议审议，关联董

事应回避表决。

  （以下无正文）

                                    天创时尚股份有限公司

                            独立董事：周宏骐、伏军、胡世明

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